Finance-Escroquerie : un riche homme d\'affaires haïtien impliqué dans les Pandora Papers 

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Lorsque  Jeffrey Epstein a dû vendre des actifs pour indemniser les victimes et couvrir les frais de justice, l\\\'homme d\\\'affaires haïtien à la retraite Gilbert Bigio a acheté la berline Mercedes Maybach du financier en disgrâce à Paris pour une somme modique d\\\'environ 132 000 $. La vente est enterrée à la fin d\\\'un document de 418 pages rendant compte des finances du domaine au troisième trimestre 2020. Rien n\\\'indique comment et pourquoi l\\\'homme considéré comme l\\\'un des plus riches sinon le plus riche d\\\'Haïti a su s\\\'emparer du char d\\\'Epstein. Pour une bonne affaire ? (Les modèles les moins chers d\\\'aujourd\\\'hui commencent à 185 000 $).

 

Bigio, 86 ans, est un courtier en pouvoir bien connu dans les cercles politiques d\\\'Haïti. Lorsque les Haïtiens parlent des familles qui dirigent le pays, les Bigios reviennent invariablement. Une nouvelle et massive fuite mondiale de documents secrets sur les sociétés écrans offshore montre à quel point son empire s\\\'étend loin - et comment la riche élite des Caraïbes a masqué pendant des décennies sa fortune et protégé ses actifs par le biais de sociétés écrans offshore qui pointent vers des comptes bancaires suisses. Surnommée les Pandora Papers, la fuite concerne plus de 11,9 millions de documents provenant de 14 fournisseurs mondiaux de services offshore – des sociétés ou des cabinets d\\\'avocats qui créent des entités offshore, souvent avec des structures de propriété obscures et complexes.

 

Collectivement, les Pandora Papers montrent comment les riches élites du monde entier protègent, cachent même leur fortune. Il existe des raisons légitimes de rechercher l\\\'anonymat fourni par une société écran. Le secret peut empêcher un vendeur d\\\'augmenter le prix si l\\\'acheteur est une célébrité, faciliter le processus d\\\'une fusion en cours ou permettre à un particulier de minimiser légalement ses obligations fiscales. Mais les entités offshore peuvent également bloquer entièrement les revenus des autorités fiscales, cacher de l\\\'argent volé et masquer les profits des drogues illicites qui peuvent être détournés pour corrompre les représentants du gouvernement et les forces de l\\\'ordre. Bigio a pris sa retraite en tant que PDG du groupe GB en 2018, et est souvent qualifié de milliardaire, mais vient du pays le plus pauvre de l\\\'hémisphère. C\\\'est une nation déchirée par les tremblements de terre, la corruption, la violence des gangs et l\\\'horrible assassinat du président cet été.

 

Les Pandora Papers montrent que les Bigio, parfois résidents de Miami, ont utilisé des offshores dans plusieurs paradis fiscaux et ont transféré des richesses à Miami et en Suisse. QUI SONT-ILS? Avec son fils Reuven, 48 ans, Gilbert Bigio contrôle le groupe GB qu\\\'il a fondé en 1972. La portée du conglomérat s\\\'étend à l\\\'ensemble de l\\\'économie haïtienne, de la fourniture de matériaux de construction et de carburant à l\\\'offre de produits de première nécessité comme l\\\'huile de cuisson et la nourriture. Il s\\\'est également diversifié du côté dominicain d\\\'Hispaniola. GB Group, qui possède des bureaux dans la ville tony d\\\'Aventura en Floride, a construit au cours de la dernière décennie le terminal à conteneurs privé de Port Lafito et la zone de libre-échange d\\\'Haïti. Une grande partie de ce qui est acheté, vendu ou consommé en Haïti est susceptible de toucher un coin de l\\\'empire Bigio. Malgré cette emprise sur l\\\'économie haïtienne, Bigio préfère opérer en coulisses.

 

Il n\\\'est considéré comme un allié d\\\'aucun politicien, parti politique ou diplomate ayant travaillé en Haïti au fil des ans. La famille, sanctionnée par les États-Unis dans les années 1990, refuse majoritairement les entretiens. « Ce n\\\'était pas un grand nom quand j\\\'étais ambassadeur », se souvient Pamela White, qui a été envoyée des États-Unis en Haïti de 2012 à 2015 et y a occupé un poste junior de 1985 à 1990. En Floride, les Bigio ont vécu derrière des barrières de protection en la plus exclusive des zones, Indian Creek Island. Ils ont bénéficié de la protection des agents de police locaux qui assurent 24 heures sur 24 la porte d\\\'entrée de la communauté insulaire privée. Les registres de propriété montrent que leur maison est détenue au nom de deux sociétés : Agro Products and Services, enregistrée en Floride, et Porpoise Investments Ltd., une société écran enregistrée sur l\\\'île de Man, une dépendance autonome de la Couronne britannique à faible imposition dans la mer d\\\'Irlande.

 

L\\\'adresse d\\\'Indian Creek apparaît également sur une société associée au petit-fils de Bigio, Ignacio. La maison de huit chambres et d\\\'une superficie de 8 881 pieds carrés a été construite en 1996 et vendue à l\\\'époque pour 4 550 000 $. C\\\'est près de l\\\'endroit où Ivanka Trump et son mari Jared Kushner auraient construit leur manoir, bien que le couple puissant surnommé « Javanka » n\\\'ait jamais confirmé ou nié l\\\'achat. Crooner Julio Iglesias possède également plusieurs propriétés sur l\\\'île d\\\'élite.

 

Les Bigio ne sont pas les seuls Haïtiens éminents trouvés dans les Pandora Papers. Il y a Rudolph Boulos, dont la société pharmaceutique Pharval a été impliquée en 1996 dans une transaction commerciale qui a conduit à l\\\'empoisonnement par inadvertance d\\\'enfants haïtiens avec des médicaments contre la toux contaminés par un solvant utilisé dans l\\\'antigel. Au moins 30 enfants sont morts. L\\\'ingrédient contaminé est venu de Chine dans des fûts vendus par des fournisseurs européens, et un segment « 60 minutes » en 1999 a mis en lumière le fait que personne n\\\'a été inculpé. Sur sa page LinkedIn, Boulos se décrit comme un conseiller du Sénat haïtien. Il est en fait un ancien sénateur mais a été démis de ses fonctions parce qu\\\'il était également citoyen américain. Et il y a Roger Jaar, un éminent homme d\\\'affaires basé à Miami qui, comme Bigio et d\\\'autres élites, s\\\'est enrichi à l\\\'époque des dictatures d\\\'Haïti mais a quitté Haïti au début des années 90. Jaar, un important embouteilleur de boissons non alcoolisées, et son frère Raymond ont conjointement des sociétés écrans qui remontent à la fin des années 1980, parmi les dossiers les plus anciens des Pandora Papers.

 

HPN

SOURCE :  MIAMI HERALD

Traduction : Eddy Trofort

 

 

 

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